董事會
董事會運作
新光鋼鐵堅信建立誠信經營之企業文化與良好的商業運作模式為公司創造價值之基礎，董事會負責指導公司策略，監督、評量管理階層之績效，以及任免經理人、依照法令及公司章程之規定或股東會決議行使職權，同時維護企業倫理與社會責任。訂定「董事會與經理部門處理事務核決權限表」及「董事會、董事長及總經理權責劃分表」以規範董事會、董事長及總經理之職權。新光鋼鐵董事（包括獨立董事）選舉係以董事候選人提名制度。
本公司董事會由十位成員組成，獨立董事人數佔四席，董事成員具備多元背景，包括不同產業、學術及會計等專業背景，皆為中華民國國籍，擁有產業龍頭公司經營經驗及執行業務所必須之知識、技能、素養及產業決策與管理等各項能力，為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備八大核心項目中，董事會成員具備相關執行業務之能力比率為96%，就本公司所著重之營運判斷能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識及國際市場觀等五大核心項目，董事會成員具備核心能力比率為96%。
本公司董事會相當注重成員組成之性別平等，並以提高女性董事席次至五分之一以上為目標。
新光鋼鐵董事會設有審計委員會、薪資報酬委員會，同時由董事會負責新光鋼鐵經濟、環境和社會相關議題之最高決策。2024年董事會召開6次，董事出席率100%。
| 董事席次 | 獨立董事占比 | 開會次數/出席率 |
|---|---|---|
| 10席 | 40% | 6/100% |
新光鋼鐵董事會理念：
- 本著誠信致和、創新共享為原則之企業理念，追求公司最大經營績效。
- 提高公司核心價值，創造股東之最大利益。
- 持續改善品質提升客戶之滿意度。
- 維護企業倫理與社會責任。
- 重視風險管理並加強內稽內控查核。
- 確保公司會計及財務報告系統(獨立的稽核)的適正性、並確保有妥適之內部控制制度，尤其是用以監督風險、財務控制及法令遵循的系統。
- 力求財務資訊透明及強化投資人關係管理。
董事會成員學經歷
學歷及專業資格
政大企管中心高階管理研習班
110年獲頒全國好人好事代表-八德獎
經歷
新光鋼鐵(股)董事長暨總經理
目前兼任非營利組織之職務
台灣區鋼鐵工業同業公會常務理事
財團法人新北市私立輝容社會福利慈善事業基金會創辦人暨董事長
新光鋼添澄慈善基金會董事
學歷及專業資格
初農（木柵國中前身）
經歷
添澄實業(股)公司董事長
新光鋼鐵(股)董事
目前兼任非營利組織之職務
新光鋼添澄慈善基金會創辦人暨董事長
財團法人台北市安和社會福利慈善基金會董事
學歷及專業資格
國中
經歷
新光鋼鐵(股)公司董事暨營業二部副總經理
目前兼任非營利組織之職務
財團法人新北市私立輝容社會福利慈善事業基金會董事
學歷及專業資格
國立中興大學管理學院高階經理人在職碩士(EMBA)
經歷
新光鋼鐵(股)公司董事暨特殊鋼事業部副總經理
學歷及專業資格
倫敦大學柏北克學院(Birbeck,Univensity of London)碩士
經歷
新光鋼鐵(股)公司營業部副總經理
目前兼任非營利組織之職務
財團法人桃園市世外桃源文教公益基金會副董事長
學歷及專業資格
東吳大學會計系學士
中華民國會計師資格
專業經歷
中山聯合會計師事務所台北所執業會計師
社團法人台北巿會計師公會第17屆副理事長
中華民國會計師公會全國聯合會稅制稅務委員會主任委員
月旦財稅實務釋評月刊副總編輯
目前兼任非營利組織之職務
新光鋼添澄慈善基金會董事
學歷及專業資格
國立台灣大學經濟系學士
國立台灣大學管理學院商學系在職碩士(EMBA)
中華民國會計師資格
專業經歷
勤業眾信聯合會計師事務所執業會計師兼任董事
經歷
達航工業(股)公司營運長
達航科技(股)公司董事長
大船科技(股)公司董事長
韶瑞開發(股)公司董事長
智宇生醫(股)公司監察人
新光鋼鐵(股)公司薪酬委員
新光鋼鐵(股)公司獨立董事、審計委員會主席、薪酬委員會主席
合機電線電纜(股)公司獨立董事、審計委員
台灣銘板(股)公司獨立董事、審計委員會主席、薪酬委員會主席
洋華光電(股)公司薪酬委員
宏大拉錬(股)公司薪酬委員
台灣矽科宏晟科技(股)公司獨立董事、審計委員會主席、薪酬委員會主席
學歷及專業資格
美國普渡大學企管博士
中華民國教授
中華民國科技管理學會院士
交通大學高階主管管理碩士學程(EMBA)創辦人
交通大學創業與創新學程(VIP Program)創辦人
Cheers雜誌調查臺灣十大EMBA名師榮譽
交大傑出教學獎，2012
美國決策科學學會博士論文獎，1987
Havard Business School：Program on the Case Method and Participant-Centered Learning
Babson College：Teaching Entrepreneurial Thought and Action
專業經歷
國立交通大學管理科學系教授
標竿學院院長
財團法人中華經濟研究院顧問
工業技術研究院電通所顧問
工業技術研究院光電所顧問
工業技術研究院機械所顧問
─ 主持參與的計劃
「中美積體電路產業競爭策略實證研究」
「科技產業管理個案研究」
「個人電腦競爭障礙研究」
「新竹科學園區發展趨勢與策略之研究」
「工業技術研究院效益評估模式與實證研究」
「臺灣發展DRAM及TFT-LCD期貨之可行性研究」
「品牌臺灣”Branding Taiwan”」
「獨立董事對公司經營績效與風險影響之實證研究-以2008全球金融危機為例」
「無形資產價值之決定因素及其對企業報酬與風險之影響-跨國、跨產業之比較」
「企業規模、無形資產與經營績效關聯性之研究」
「開放式經營－國內外個案實證研究」
「破壞性創新與流程：國內外企業比較」
─ 發表著作
綠金企業：從IT到ET，開創新藍海(2012.6 天下文化出版)
創新成功學(2006.12聯經出版)
開創藍海：15個台灣企業開創新市場的成功故事(2006.4 人民出版社)
藍海策略臺灣版(2006.2天下文化出版)
雄霸亚洲：国际化大公司的亚太攻略(2005 中信出版社)
雄霸亞洲(2005.9天下雜誌出版)
Business Growth Strategies for Asia Pacific (John Wiley & Sons Inc., 2005.4)
經歷
臺灣飛利浦電子（股）公司顧問
正新橡膠(股)公司顧問
裕隆汽車(股)公司顧問
華新麗華（股）公司顧問
研華科技(股)公司獨立董事
原相科技(股)公司獨立董事
九暘電子(股)公司獨立董事
凌陽科技(股)公司獨立董事
奇力新電子(股)公司獨立董事
新光鋼鐵(股)公司獨立董事、審計委員、薪酬委員
正新橡膠工業(股)公司獨立董事、審計委員會主席、薪酬委員
聚鼎科技(股)公司獨立董事、審計委員、薪酬委員
元太科技工業(股)公司獨立董事、審計委員、薪酬委員
中太陽光科技(股)公司董事長
英屬開曼群島商聯冠國際(股)公司董事
學歷及專業資格
國立政治大學企管學士
經歷
中鴻鋼鐵（股）公司董事長
中貿國際（股）公司董事長
中國鋼鐵（股）公司業務副總經理
中國鋼鐵（股）公司業務助理副總
CSC STEEL SDN BHD董事總經理
中貿國際（股）公司總經理
中國鋼鐵（股）公司業務助理副總
台灣鋼鐵同業公會理事
中鴻鋼鐵（股）公司榮譽顧問
華新麗華（股）公司顧問
學歷及專業資格
國立台灣大學法律系學士
經歷
一審檢察官
一審主任檢察官
二審檢察官地檢署檢察長
董事會與進修
依據公司「公司治理守則」，董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求擬訂適當之多元化方針，新光鋼鐵董事會成員皆為擁有公司經營或產業專業經驗之專業人員，背景包含企管、會計財務、創新策略、工程、鋼鐵製程、行銷專業等，新光鋼鐵營運亦須仰賴董事們的豐富學識、洞察力和商業判斷力，故要求董事會成員依最高道德標準盡其職責。新光鋼鐵訂定「董事、監察人道德行為準則」要求治理單位成員遵守，也訂有「董事會、經理人績效評估辦法」建立董事會運作績效評估指標以進行董事會內部評估，本公司每年以問卷進行董事會內部自我評估，同時討論未來需特別關注的議題。
董事會效能
內部評估
為落實公司治理並提升董事會的功能，本公司於2018年3月13日第14屆第6次董事會訂定「董事會績效評估辦法」，每年執行一次內部董事會績效評估。董事會績效評估範圍包括整體董事會、董事成員及功能性委員會之績效評估。
- 2024年董事會績效評價，評量結果如下:
- 本次董事會績效評量之衡量項目涵蓋下列六大構面，董事會積極參與公司營運，善盡指導與監督公司策略、重大業務及風險管理之責，建立妥適之內部控制制度，善盡指導公司永續經營(ESG)策略，評量結果「優秀」41項，整體董事會評量分數：得分率96%。
- 董事會一直有效運作，推動公司治理，營運，內控及ESG之落實。
- 本公司亦於2025年1月14日董事會陳報2024年董事會績效評量結果：
- 董事自我評量分數：得分率95.9%
- 董事整體評量分數：得分率96.6%
外部專業機構評估
董事會積極參與公司營運，善盡指導與監督公司策略、重大業務及風險管理之責，建立妥適之內部控制制度，2023年及2024年整體董事會評量得分率，分別為93%及96%，連續二年足以顯示本公司董事會整體運作情況尚稱完善，並且持續落實公司治理文化在公司制度與工作執行上，以增進董事會功能及運作效率，2024年未委請外部專業機構進行董事會績效評估，2025年亦未規劃委請外部專業機構進行董事會績效評估，日後視實際情況予以安排。
多元化落實情形
本公司訂定董事遴選制度，全體董事之選任程序公開及公正，符合本公司「公司章程」、「董事選舉辦法」、「公司治理實務守則」、「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」及「證券交易法第十四條之二」等之規定。
本公司董事會成員皆為中華民國國籍，並均具備多元背景，包括不同產業、學術及會計等專業背景，皆為中華民國國籍，擁有產業龍頭公司經營經驗及執行業務所必須之知識、技能、素養及產業決策與管理等各項能力，本公司注重董事成員組成性別平等，並以提高女性董事席次為目標，目前董事會成員男性占100%(10席)，預計在未來將盡力增加女性董事席次，以達成目標。為達到公司治理之理想目標。相關落實情形如下表：
|
多元化
核心項目 姓名 |
基本組成 | 具有二親等以內之親屬關係 | 營運判斷能力 | 會計及財務分析能力 | 經營管理能力 | 危機處理能力 | 產業知識 | 國際市場觀 | 領導能力 | 決策能力 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 性別 | 兼任本公司員工 | 年齡分布 | 獨立董事任期年資 | |||||||||||||||
| 30至49 | 50至59 | 60至69 | 70以上 | 3年以下 | 4至8年 | 9年以上 | ||||||||||||
| 粟明德 | 男 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| 張添澄 | 男 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| 曾明山 | 男 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| 余俊雄 | 男 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| 粟有容 | 男 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| 陳世洋 | 男 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
| 翁榮隨 | 男 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| 朱博湧 | 男 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| 黃宗英 | 男 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| 劉惟宗 | 男 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||