公司治理情形
推動公司治理
為完善公司治理架構，本公司依法設置「薪資報酬委員」及「審計委員會」。
推動防範禁止內線交易之具體情形
- 本公司訂定有「誠信經營作業程序及行為指南」、「內部重大資訊處理作業程序」及「內線交易防制辦法」，明文禁止公司內部利用市場尚未公開資訊買賣公司有價證券，一切依法令規定執行，「內部重大資訊處理作業程序」及「內線交易防制辦法」已放置於公司網站/投資人關係/公司重要內規。
- 2024年公司無「內線交易與資訊洩漏」的情事發生。
- 2024年公司並未接獲任何有關不誠信或內線交易行為之情事。
- 本公司應重視股東知的權利，並確實遵守資訊公開之相關規定，將公司財務、業務、內部人持股及公司治理情形，經常且即時利用公開資訊觀測站或公司設置之網站提供訊息予股東。為平等對待股東，前項各類資訊之發布宜同步以英文揭露之。
- 本公司於每月底針對董事及內部人進行持股申報作業通知時，同時會在電子郵件中進行法規宣導，加強內部人法遵意識、誠信經營守則、內部重大資訊範圍、保密作業、公開資訊作業與違規處理…等，並請宣達給員工知悉。
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2024年度本公司針對落實禁止內線交易持續進行之宣導具體情形：
- 透過發出董事會開會通知時，告知董事不應於年度財務報告公告前三十日，和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易其股票。(頻率為每季一次)
- 透過每月底通知內部人申報股權異動資料時，轉知內部人交易所通知函文：近年來上市公司內部人股權轉讓常見違規態樣，宣導內部人禁止內線交易及違規。(頻率為每月一次)
- 不定期且即時向內部人(包含董事及經理人)宣導相關法令函釋，提高內部人法令遵循資訊，避免誤觸法令規定而受罰。
- 透過外部講師講授『個資法及個資防護』、『內線交易防範與案例研析』、『洗錢防制與案例研析』及『保密及誠信廉潔』等課程，參與人員包括內部人及全體同仁，講習訓練時數為12個小時。
- 透過內部教育訓練及公司網站告知全體同仁包含：誠信經營行為指南、違規懲戒、『內部重大資訊處理程序』及檢舉申訴制度，宣導同仁於執行業務時應注意之事項，參與人次包括集團內各公司同仁。
- 檢舉制度與檢舉人保護於「公司治理實務守則」、「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」訂有具體檢舉制度，積極防範不誠信行為，鼓勵內部及外部人員檢舉不誠信行為或不當行為，指派專案部為檢舉受理專責單位，受理同仁涉有不誠信行為之檢舉，官網利害關係人專區提供員工、股東、利害關係人及外部人有效之溝通方式，並建立檢舉人保護制度，對於檢舉人身分及內容均確實保密，承諾保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置。
- 於2024年10月25日及11月22日參加「113年上市公司及未上市（櫃）公開發行公司內部人股權交易法律遵循宣導說明會內部人股權交易法律遵循宣導說明會」。
重視股東權益
為落實股東行動主義，讓股東更加便利地參與股東會投票，本公司積極響應主管機關推動電子投票及董監事候選人提名制度，故電子投票之結果是總投票比率超過半數。
提昇資訊透明度
為進一步提升資訊透明度，本公司於公司網頁設有「投資人關係專區」及「企業社會責任區」，以及時提供公司財務、業務及公司治理相關之中、英資訊。此外，本公司重視與投資人之溝通，設置有「投資人關係」及「發言人系統」，並定期召開法人說明會，隨時處理投資人相關問題，確保投資人對公司財務業務資訊享有充分詢問及瞭解之權利。
強化與利害關係人溝通之管道
為進一步強化與前揭利害關係人溝通之管道，本公司於公司網頁設有「利害關係人專區」，提供利害關係人對公司之透明、有效之溝通管道，以追求企業永續經營。
強化董事會職能
- 本公司董事會結構，就公司經營發展規模及主要股東持股情形，依實務運作需要，法令及公司章程決定適當的董事席次。董事會成員注重多元化要素，並具備職務所需之知識、技能及產業之不同專業背景，對公司整體發展與營運皆有所助益。有關董事會成員多元化請至公司官網－公司治理-董事會多元化落實情形。
- 為推行企業團永續經營及誠信經為建立績效目標以強化董事會運作，本公司每年針對個別董事進行績效考評，提送至董事會報告並揭露於公司網站。此外，本公司及各子公司董監事及重要職員於任期內執行職務依法應負之賠償責任，購買「董事及重要職員責任保險」，每年並定期檢討保單內容，以求降低董監事、重要職員及公司承擔之風險，建立完善之公司治理機制。
董事會成員及重要管理階層之接班規劃
- 本公司董事係由股東會依公司「章程」及「董事選舉辦法」規定採候選人提名制度選舉產生，由董事會或持股百分之一以上之股東依公司營運及未來發展需求、人才之專業能力及多元化政策，自現任董事、高階經理人及外部專業人士中提名合適之下屆人選，規劃出最適之董事會結構及成員組成。
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為促進董事會健全發展及強化公司治理，規劃接班人選時，參考本公司「公司治理守則」規定，董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不逾董事席次三分之一外，另注意性別、年齡多元化、專業背景（例如：企業管理、財務、會計、法律、資訊科技、環保、工業工程、風險管理等）亦多元化，並具備執行職務所必須之知識、經驗、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備有
- 營運判斷能力。
- 會計及財務分析能力。
- 經營管理能力
- 危機處理能力。
- 產業知識。
- 國際市場觀。
- 領導能力。
- 決策能力。
- 為強化董事會職能，本公司每年皆依照公司之產業特性、董事需求及未來趨勢，舉辦年度董事進修課程，同時亦安排高階經理人參與進修，持續充實新知，使其具備接班之專業知識能力及素養。另為使高階經理人了解董事會運作情形，本公司固定安排高階經理人列席董事會會議，使其熟悉各單位營運狀況及增加參與經驗。
- 為落實公司治理並提升董事會功能，依據本公司「董事會、經理人績效評估辦法」，每年應至少執行一次內部董事會績效評估，藉由績效評估機制，確保董事會運作之有效性，並將董事績效評估結果作為日後董事提名續任及遴選新任接班人選之參考。
因應組織發展及各級主管接班傳承需求，各單位依業務職掌、管轄範圍、重要性、作業屬性等分別設定主管職級及人數配置，以作為管理階層人才培育、輪調與職缺遞補、升遷之參考；每年定期檢視業務與盤點主管人力，針對關鍵管理職務至少編制一名正主管及一名副手、短期（1~5年）內即將異動或退休者亦先規劃安排接班人選進行培訓交持，以確保各單位人才銜接及業務運作順利無虞。
對於重要管理階層之接班計劃，透過平時業務執行、任務指派、專案推動及年度績效考核等方式，評估在專業領域、領導統御、營運規劃、人力資源、決策判斷及成本控管等各方面具發展潛質且具備正直誠信的價值觀與經營理念並能發揮挑戰、創新、團隊之企業精神者，從中遴選二至三名優秀之管理人才列入接班人選規劃。
具潛力之接班人選藉由集團運營單位職務輪調歷練並運用專案參與、職務代理、參與公司重要經營管理會議、管理職能課程訓練、跨部門（廠區）、跨子公司或孫公司、跨國輪調之業務指派等方式，持續提升管理技巧、拓展專業領域及國際化視野，循序漸進培訓全方位策略規劃及經營管理能力，期能肩負傳承永續經營之重責。
公司治理相關事務與職權
- 每年至少一次董事會報告：預計排程2025第二季向董事會報告年度公司治理成果。
- 董事會成員即時獲悉公司重大訊息，公司發佈重大訊息後，即時通知董事會成員。
- 針對公司經營領域以及公司治理相關之最新法令規章修訂發展，定期通知董事會成員。
- 針對董事會成員辦理至少六學分之「到府授課」進修課程；評估購買合宜之「董監事及重要職員責任保險」，並至董事會報告。
- 不定期召集會計師、獨立董事、稽核財會主管之溝通會議，以落實內稽內控制度，溝通會議紀錄並提報董事會備查。
- 擬訂董事會議程於七日前通知董事，召集會議並提供會議資料，議題如需利益廻避以事前提醒，並於會後二十天內完成董事會議事錄。
- 為落實公司治理，定期依本公司訂定「董事會及功能性委員會績效評估政策」對董事會及個別董事進行績效評核。
- 依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄並於修訂章程或董事改選辦理變更登記事務。
- 推動公司治理相關事項、協助提供董事執行業務所需之資料及遵循法令等。
公司治理運作
| 姓名 | 日期 | |
|---|---|---|
| 董事會績效考核 (內部) |
2025/1/14 |
|
| 功能性委員會績效考核 (內部) |
2025/1/14 |
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| 董事會績效考核 (內部) |
2024/05/07 | 企業法律風險與因應-從企業之投資與融資談起 |
| 2024/08/06 | 全球財經局勢變動下企業之因應與對策 | |
| 2024/11/05 | AI時代下的永續、風險與資安議題 | |
| 不定期 | 公司每年都會視營運方向或是專案或是經濟情勢等安排講師至公司為董事進修 | |
| 其他重要事項 | 董事會重要決議事項通知最新法令 | 公司將寄出提醒股票通知 (如：董事會重大議案)若有重大法令變更時，將會寄發通知 |