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委員會

薪酬委員會旨在協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策 以及董事及經理人之報酬。
根據中華民國法律規定 ，薪酬委員會成員由董事會任命。依據本公司薪酬委員會紐織章程由全體四位獨立董事組成，委員會邀請董事長列席參加所有會議 但於討論其薪酬時予以迴避。

薪資報酬委員會運作情形資訊

薪資報酬委員會2025年整體出席率為100%，出席情形如下表。薪酬委員會旨在協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策以及董事及經理人之報酬。薪酬委員會成員由董事會任命，由全體獨立董事組成，委員會召開時會邀請董事長及總經理列席，但於討論其薪酬及涉及自身利害關係時皆予以迴避。

薪酬委員會2025年出席情形如下表

職稱 姓名 實際
出席次數(B)		 委託
出席次數		 實際
出(列)席率 %(B/A)(註)		 備註
召集人 翁榮隨 5 0 100% 無
委 員 朱博湧 5 0 100% 無
委 員 黃宗英 5 0 100% 無
委 員 劉惟宗 5 0 100% 無

2025年薪資報酬委員會績效評價，評量結果如下

薪酬委員會績效評量之衡量項目涵蓋下列四大構面，整體運作健全，符合公司治理相關規範，各委員會均能恪盡其責，充分發揮專業職能，有效強化董事會之監督與決策功能，評量結果「優秀」12項，整體薪酬委員會評量分數：得分率99.2%。

其他應記載事項

1. 董事會不採納或修正薪資報酬委員會之建議：無。
2. 薪酬委員會之議決事項，成員有反對或保留意見且有記錄或書面罄明者：無。

薪酬委員會運作情形

開會日期 重要議案內容 薪酬委員會決議結果 公司對薪酬委員會意見之處理
114年1月14日
（第5屆第7次）
  • 核准本公司自民國113年員工酬勞準備數提撥新台幣1,000萬元做為年終獎金之用途案。
  • 核准擬具本公司113年董事長及經理人年終獎金發放案。
  • 核准本公司民國113年度董事會暨所屬功能性委員會績效評估報告案。
 全體出席薪酬委員會委員同意通過 提送本公司董事會，並經主席徵詢除迴避董事之其餘出席董事無異議照案通過
114年2月25日
（第5屆第8次）
  • 核准本公司民國113年度董事及員工酬勞分派案。
  • 核准本公司民國113年度董事及經理人薪資報酬執行報告案。
  • 核准本公司「民國114年度董事及經理人薪資報酬政策」案。
 全體出席薪酬委員會委員同意通過 提送本公司董事會，並經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過
114年8月5日
（第5屆第9次）
  • 核准民國113年度董事酬勞分配案。
  • 核准民國113年度經理人之員工酬勞分配案。
  • 核准本公司人員晉升案。
 全體出席薪酬委員會委員同意通過 提送本公司董事會，並經主席徵詢除迴避董事之其餘出席董事無異議照案通過
114年9月2日
（第5屆第10次）
  • 核准本公司部門經理人屆齡退休案。
 全體出席薪酬委員會委員同意通過 提送本公司董事會，並經主席徵詢除迴避董事之其餘出席董事無異議照案通過
114年12月16日
（第5屆第11次）
  • 核准本公司董事長月報酬調整案。
  • 核准本公司經理人薪資調整案。
 全體出席薪酬委員會委員同意通過 提送本公司董事會，並經主席徵詢除迴避董事之其餘出席董事無異議照案通過
115年1月27日
（第5屆第12次）
  • 核准本公司114年度董事會暨所屬功能性委員會績效評估報告案。
  • 核准本公司自民國114年員工酬勞準備數提撥新台幣1,000萬元做為年終獎金之用途案。
  • 核准擬具本公司114年董事長(及董事)年終獎金發放案
  • 核准本公司民國114年度經理人年終獎金發放案。
 全體出席薪酬委員會委員同意通過 提送本公司董事會，並經主席徵詢除迴避董事之其餘出席董事無異議照案通過
115年2月24日
（第5屆第13次）
  • 核准本公司114年度董事及員工（含基層員工）酬勞總額。
  • 核准本公司民國114年度董事及經理人薪資報酬執行報告案。
  • 核准擬具本公司民國115年度董事及經理人薪資報酬政策案。
 全體出席薪酬委員會委員同意通過 提送本公司董事會，並經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過